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ゆい

仮想通貨詐欺に巻き込まれないための対策・防止方法を詳しく解説!

仮想通貨,詐欺

みなさんは、仮想通貨詐欺という言葉を聞いた事はあるでしょうか。ビットコインやイーサリアムといった仮想通貨トレードにおいて、知識の少ない初心者ほど騙されやすいため、今回はそんな仮想通貨詐欺の事例・対策をご紹介していきます。

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はるはる

こんにちわ、はるです!近年、色々な手口で犯行が行われている仮想通貨詐欺!今回はその事例や対策についてみていきましょう!!



仮想通貨の知名度がアップしていくにつれて、
近年仮想通貨関連の詐欺も比例して増加傾向にある
という事をご存知でしょうか?

今回は、仮想通貨のトレードを行う上で
気を付けるべき「仮想通貨関連の詐欺
についての事例やそれに対する
防止・対策方法
をご紹介していきます。

実際にこれまで発生した仮想通貨の詐欺事例

仮想通貨,詐欺

国内の取引所を通じて、
最近仮想通貨トレードを始めたばかりの人にとっては、
仮想通貨の詐欺」と聞いても
ピンとこない人も居るかもしれません。

ここでは、実際に過去発生した
有名な仮想通貨詐欺事件

いくつか事例としてご紹介します。

仮想通貨詐欺事例①クローバーコイン

クローバーコインは、2017年に
「48(よつば)ホールディングス」により
全国展開され「一口35,640円」で販売
されて
話題になっていました。

  • 会員登録して知り合いに購入させれば
    60%のクローバーコインが配布される
  • 日本にビットコインを持ち込んだ
    中田氏がプロデュースした仮想通貨
  • クローバーコイン購入額の
    2割にあたるリップル(XRP)をプレゼント

といった典型的なマルチ商法で、
主にセミナーなどを各地で開催しながら
宣伝をしていた
そうです。

はるはる

セミナーに参加した人たちは、「もしかしたら全国的に今後有名になるかもしれない」と思い、資金を投じ始めたんですね!!



しかし、2017年9月初めに
「48ホールディングス」札幌本社に国税庁・消費者庁から
強制捜査が入った事で日経新聞に掲載され、
返金、退会するという依頼が殺到
しました。

この事態を重く見た「48ホールディングス」は
退会手続きに応じる事になり、
クローバーコイン購入口座は凍結されてしまった
という悲惨な結果
となりました。

仮想通貨詐欺事例②ノアコイン

ノアコインは、
2018年6月に日本円の両替が可能な通貨であり、
もともとはフィリピンの社会問題を
解決・成長促進するために誕生した仮想通貨

と言われています。

当時、大量の出資者を怪しい方法でかき集めている
と話題だったノアコインですが、
実際2017年1月に日本でもプレセールが開催され
「日本人を狙った詐欺では」
との疑惑もあった
ようです。

フィリピンという国の貧困問題解決のために、
世界中の政財界の有志が名乗りを上げて開発した
とされていますが、
結果的にフィリピン大使館に注意喚起を受けています。

その後、返金対応も行われたようですが、
当時盛んだった情報商材ビジネスに携わっていた
経歴を持つ「泉忠司氏」が
積極的に広告塔としてプロモーション活動していた
という事もあり、投資家の信頼を裏切る事件を起こして
非難を浴びました。

ただ現状では、
ウソの情報によりICOを実施した過去はあるものの、
ノアコインが完全に仮想通貨詐欺コインとは言えない
という見解が多いよ
うです。

仮想通貨詐欺事例③カルダノ(ADA)コイン

今では、仮想通貨の時価総額トップ10にも入り
人気のアルトコインとして知名度を上げている
カルダノ(ADA)コイン

当時、カルダノコインのプレセールが
日本でのみ先行販売された事や、
最低購入価格が1,000ドル(当時の日本円レートで11万円)だった事、
公開予定から半年以上遅延した事などから
「仮想通貨詐欺」の疑惑
がかけらて話題になりました。

また、前述したクローバーコインと同じく、
マルチ商法による紹介報酬を
ビットコインで得る事ができていた点も、
詐欺コインと呼ばれる疑惑を高めた
ようです。

ただ、今となっては
仮想通貨の第一人者「チャールズ・ホスキンソン氏」が
中心人物として開発サイドに居た事や、
世界最大規模のBittrexやBinance、Huobiに上場された事で、
詐欺コインだったという疑惑はわからないのが現状です。

仮想通貨詐欺事例④ディールコイン

ディールコインは、
中東地域にある10か国が共和国として
様々な形で利用する事を目的に
2010年に開発された仮想通貨
です。

はるはる

当時、ディールコインは原油価格や様々な決済に利用可能な仮想通貨とうたっていたようですね!!



しかし、「法定通貨との交換が不可能」である事や、
「投資金額の3分の1しかコインが購入できない」事、
仮想通貨取引所に上場されていない事など、
詐欺コインである
との疑惑が
どんどんと広まっていきました。

また、クローバーコインと同じく、
マルチ商法を利用した紹介により
報酬が上がる仕組みを採用
しており、
「保有しているだけで報酬が入るコイン」
とのウリ文句もあったようです。

結果的には、
実際に仮想通貨取引所に上場される事もなく、
ディールコインは詐欺コインである事が明らかになりました。

仮想通貨詐欺に要注意!詐欺の手口を大公開!

仮想通貨,詐欺

さて、ここまで
過去に実際あった仮想通貨詐欺コイン(疑惑も含む)
をご紹介しましたが、
こうした詐欺コインにはある共通した点が挙げられます。

ここでは、その仮想通貨詐欺コインである共通点を
いくつかご紹介
しますので、購入前の参考にして下さいね。

詐欺の手口①仮想通貨の価格保証がある

仮想通貨トレードは、
投じる資金からどの取引所に預入するか、
どの仮想通貨を購入するかなど
全てが自己責任の元に行われているのが現実
です。

はるはる

例え預入した取引所がハッキング被害にあい、自己資産が損害を受けても基本的に自己責任となります!!



そんな仮想通貨に価格保証がある時点で、
詐欺コインである可能性が非常に高い

と言えるでしょう。

価格保証とは、
「この仮想通貨価格は値下がりしませんよ」
といった投機的リスクがない事を
ウリ文句としている事例が挙げられます。

仮想通貨相場は常に価格変動が激しく、
一つの通貨価格を保証する事などできませんので、
こうした仮想通貨は詐欺コインである可能性が高い

と言えます。

詐欺の手口②代理店を名乗って購入を促す

仮想通貨を購入する際に一般的な方法は
取引所を介して購入する」事ですよね。

しかし、仮想通貨詐欺を行う
一般的な事業者は「代理店」を名乗り、
仮想通貨の購入を促すケースも多い
ようです。

「一般の取引所では購入不可能な仮想通貨を扱っている」
「将来必ず暴騰する銘柄を取り扱っている」
などといった言葉をウリ文句に
購入させようとしてきます。

はるはる

日本国内だけでなく、こうした仮想通貨取引所で購入しないケースは詐欺である可能性は高いと言えますので注意しましょう!!



詐欺の手口③仮想通貨の最低購入価格が異常に高い

仮想通貨トレードの魅力は、
なんと言っても
少額資金でも大きな利益を得られる点が大きいという事ですよね。

国内・海外の取引所により異なってきますが、
もっとも価格が高いビットコインも最低価格が設され、
「0.00000001BTC」で購入できる点は魅力です。

しかし、事例でご紹介したように、
仮想通貨詐欺には「この仮想通貨購入は最低5万円から」
といった最低購入金額を設定しているケースが多い
ようです。

はるはる

一人ひとりからより高額な資金をだまし取ろうとする口実とも考えられますので、この点も要注意です!!



詐欺の手口④限定販売やセミナーなど勧誘で強くアピールしてくる

仮想通貨に限らず、詐欺の手口の一つと言えるのが
強引な勧誘」です。

将来的に値上がりする仮想通貨セミナーなど、
勧誘をしつこく受けたらまず詐欺である可能性が高い

と思った方がよいでしょう。

また、「今購入しないとこの仮想通貨は値上がりしてしまう」
「購入者を紹介すると報酬が増える」など、
マルチ商法と同じ仕組みになっている
ケースも少なくありません。

詐欺の手口⑤購入額100%の買取保証がある

前述したように、
仮想通貨相場はリアルタイムに値動きしており、
上下の価格変動が非常に激しいのがメリットでもありデメリット

でもあります。

はるはる

そうした仮想通貨を「買取保証します」と謳っている事業者も詐欺である可能性が非常に高いです!!



購入した価格の50%ほどの買取割合が一般的で、
購入した価格の100%を買取してくれる事業者など
ほとんどないのが現状
です。

こうした買取をする事によって、
顧客から後々訴えられる危険が少なくなる事や、
元手がかかっていない分だけ
多少高く買い取っても稼げる仕組みがある事が狙い

と考えられます。

騙されない!仮想通貨の詐欺を防止するための対策

仮想通貨,詐欺

では、ここまでご紹介してきた
仮想通貨詐欺事業者などから騙されないためには、
具体的にどうすればよいのでしょうか。

ここでは、騙されないための仮想通貨詐欺を防止する対策
をいくつかみていきましょう。

仮想通貨詐欺対策①金融庁認可の取引所で売買する

基本的に、仮想通貨を購入する際には、
国内であれば金融庁の認可を得ている取引所から購入
する事で仮想通貨詐欺に合う可能性を
グンと減らす事ができます。

はるはる

海外であれば、知名度が高くセキュリティ機能がしっかりとしている取引所がおすすめです!!



特に国内仮想通貨取引所を運営している交換事業者は、
金融庁が指定する厳しい条件をクリアした企業
が運営しているために安心
です。

仮想通貨トレードのリスク(危険性)を理解する

株式やFXと同様に、
仮想通貨のトレードは、
価格変動が非常に高いため
常にリスクがつきまといます。

こうしたリスクをしっかりと理解せずに、
ただ何となく仮想通貨トレードを行う行為自体が、
仮想通貨詐欺に合ってしまう
可能性を高めてしまう
のです。

特に、海外の取引所で草コインなどの
仮想通貨トレードを行う場合には、
運営元である企業の信頼性や
購入予定の仮想通貨価値を
しっかりと調べてから購入する
ようにしましょう。

仮想通貨トレードのリスクについては、
下記記事にて初心者にも
わかりやすく解説していますので
ぜひあわせてご覧ください。



仮想通貨詐欺対策②近年増加中のICO詐欺かどうかをチェックする

ICO(Initial Coin Offering)詐欺とは、
これから上場する予定のある新規銘柄を
公開する際に企業が資金を集める手段である
ICOを利用した詐欺
です。

はるはる

残念ながら、ICOは「はじめから詐欺目的で実施する事業者が多い」と言われています!!



現行法では規制が及ばない仮想通貨の世界では、
仮想通貨を利用して出資を募る「ICO」が
犯罪の温床になるのではという見解
もあり、
事実8割が詐欺というデータ
も報道
されています。

特に、「稼ぎたい」という意識が強く
これから仮想通貨トレードを始めようとする
初心者や知識の浅い人に対して、
「絶対に儲かる」「価格保証する」
などといった言葉には
惑わされない
ようにしましょう。

もしも仮想通貨詐欺にあってしまったら…そんな時の対処法はコレ!

仮想通貨,詐欺

もし自分がすでに
仮想通貨詐欺にあっているかもしれないと思ったら、
その時点ですぐに対処するのがベスト
です。

ここでは、仮想通貨詐欺にあってしまった時の
対処法をいくつかご紹介します。

対処法①絶対に泣き寝入りしない

近年、仮想通貨詐欺被害は増加傾向にある
と前述しましたが、
実際に自分が仮想通貨詐欺に遭ってしまった場合、
残念ながら投資してしまった全額を取り戻すのは難しい
と言われています。


しかし、スラムダンクの安西先生曰くまさに
「諦めたらそこで試合終了」なので、
泣き寝入りせずに、身近な親族や
以下でご紹介する専門機関に相談する
ようにしましょう。

対処法②第3者機関に相談する

仮想通貨詐欺に遭ってしまった時点で、
その事実はもう取り消す事はできません。

そのために、
まず以下のような詐欺被害窓口を設けている
第3者機関に相談
しましょう。

  • 消費者ホットラインや
    国民生活センターなどの相談窓口
  • 弁護士
  • 警察

何もしないよりも相談する事で、
投資した金額が少しでも返ってくる可能性は高くなります。

「仮想通貨で儲かる」などと
嘘の内容を購入者に伝えて投資させることは、
刑法246条でも10年以下の懲役という刑事罰が定められています。

はるはる

ただ、詐欺である事を証明し逮捕、検察に起訴してもらうといった事は現実的にはほとんど無理のようです…。



そのため、少しでも損害額を返金してもらうには、
仮想通貨詐欺など専門的な知識を持った
弁護士に相談する方が良い
でしょう。

仮想通貨詐欺に巻き込まれないための対策・防止方法を詳しく解説まとめ

仮想通貨,詐欺

ビットコインをはじめとした仮想通貨
という言葉が広まりつつある中、
その内容を理解していない人は
世の中に非常に多い
ようです。

今回の記事では、
こうした仮想通貨詐欺の事例や事件に
巻き込まれないための対策を解説
しましたが
いかがだったでしょうか。

はるはる

仮想通貨トレードを行うにあたり、「投資に元金保証はなく全てが自己責任」という事を頭に入れ正しい知識をつけて取引を行うようにしましょう!!



以下の記事では、
仮想通貨を様々なアニメキャラに例えたり、
トレードを村の取引にわかりやすく例えて
解説していますのでぜひ参考にして下さい。



【この記事を書いた女子会メンバー】

ゆい
はじめまして、ゆいです!休みの時はいつもさおりんと一緒ヾ(●・v・人・v・○)ノ仮想通貨もさおりんと始めました!いっぱい稼いで一緒にイギリス旅行したいなー。
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